כתב אישום חמור: גויסו כ־75 מיליון ש"ח ללא תשקיף – מצגי שווא והלבנת הון

פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי מרכז בלוד כתב אישום נגד מוטי אברג'יל ונגד חברות מקבוצת "יעדים" שהיה בשליטתו, בגין גיוס של כ־75 מיליון שקלים מכ־270 משקיעים – ללא פרסום תשקיף כנדרש בחוק. על פי האישום, לפחות 16 מיליון שקלים גויסו תוך הצגת מצגי שווא למשקיעים.

לפי כתב האישום, קבוצת "יעדים" עסקה במכירת קורסים והכשרות בתחום הנדל"ן וברכישת קרקעות חקלאיות, ובשנת 2018 החלה לגייס כספים מהציבור באמצעות הסכמי הלוואה שנשאו מאפיינים של ניירות ערך. חרף פניות והתרעות של רשות ניירות ערך, ולמרות התחייבות להפסיק את פעילות הגיוס – המשיך אברג'יל בגיוס כספים ללא תשקיף, בין היתר באמצעות פרסומים ברשתות החברתיות.

עוד מיוחסות לנאשמים עבירות של קבלת דבר במרמה והלבנת הון, לאחר שעל פי הנטען הוסתרו מהמשקיעים חובות משמעותיים, הגבלות על חשבונות הבנק והעבר הפיננסי של אברג'יל. החקירה נוהלה על ידי רשות ניירות ערך.