החקירה החלה בעקבות שימוש במודל עבודה חדשני ברשות המסים. במהלך חקירתו הודה החשוד שלומי עסיס ממזכרת בתיה כי הפיק את ההכנסות המיוחסות לו, אך לטענתו לא