החקירה החלה בעקבות שימוש במודל עבודה חדשני ברשות המסים. במהלך חקירתו הודה החשוד שלומי עסיס ממזכרת בתיה כי הפיק את ההכנסות המיוחסות לו, אך לטענתו לא ידע כי עליו לדווח עליהן. הוא שוחרר בתנאים מגבילים ביניהם ערבות אישית בסך 300,000 ₪, ערבות צד ג' בסך 300,000 ₪ והפקדת דרכונו במשרדי היחידה החוקרת.
"מודל השכבות" הינו מודל עבודה חדשני ברשות המסים המתבסס על שימוש בניתוחים אנליטיים המאפשרים איתור חריגות וביצוע הליך שומה יעיל בפרק זמן קצר. ההליך נתמך על ידי מפקחים מקצועיים, והוא מאפשר לרשות המסים להגדיל את היקף הטיפול בתיקים שאינם במסגרת תכנית העבודה השנתית של משרדי השומה.
במסגרת הליך ביקורת שנערך על ידי אנשי הפיילוט עלה חשד לעבירה מכיוונו של החשוד, והתיק הועבר למשרד פקיד שומה תל אביב. אתמול הפכה החקירה בעניינו של החשוד, שלומי עסיס (52) ממזכרת בתיה, לגלויה, ונערך חיפוש בביתו של החשוד ונתפסו מסמכים וחומרי מחשב, והחשוד ורעייתו הובאו לחקירה במשרדי היחידה.
במהלך חקירתו הודה החשוד כי הפיק את ההכנסות המיוחסות לו, אך לטענתו לא ידע כי עליו לדווח עליהן. החשוד התבקש במהלך הביקורת לספק למבקרים את חוזי השכירות לנכסים שברשותו, הוא סיפק אותם באופן חלקי בטענה כי אינו שומר חוזי שכירות של דיירים שאינם גרים עוד בנכסיו.
עסיס שוחרר בתנאים מגבילים ביניהם ערבות אישית בסך 300,000 ₪, ערבות צד ג' בסך 300,000 ₪ והפקדת דרכונו במשרדי היחידה החוקרת.
